海尔生物:海尔生物第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场加通 讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行，由公 司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，出席会议人数符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-011 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议 通过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度 财务决算报告》，真 ...