巨一科技:董事会议事规则（2023年12月）

安徽巨一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽巨一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰董事和董事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 发展委员会、提 名委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责， ...