巨一科技:巨一科技第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。因情况紧急，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限。 2.会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-017 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 4.会议由董事长林巨广先生主持。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...