炬光科技:西安炬光科技股份有限公司董事会议事规则（2023年8月修订）

西安炬光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安炬光科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 第六条 董事会设董事会秘书 1 人。 第三章 董事会的职权 （ ...