炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-081 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《西安炬光科技股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，本次会 ...