炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-085 西安炬光科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出 席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田 野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 1 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | ...