安博通:第三届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》 等文件的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事共同推举吴笛女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举吴笛女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-049 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对 ...