安博通:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-048 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。经全体董 事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话方式发出。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，并经充分讨论， 董事会同意选举钟竹先生 ...