安博通:北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则

北京安博通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高 级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审 计委员会主要负责公司内 ...