仁度生物:关于董事会、监事会换届选举的公告

上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举相关候选人提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生为公司第二届董 事会非独立董 ...