仁度生物:第一届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2023年9月15日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本 次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与 会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-037 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2 ...