仁度生物:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023修订）

第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海仁度生物科技股份有限公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁度生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...