首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-025 首药控股（北京）股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十四次 会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于2023年8月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书及董事（包括独立董事）候选 人等列席会议。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议表决《关于续聘2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体报酬金额提请股东大会同意董事会授 权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确 ...