首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-032 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）于2023年9月20日召开 2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董、监事会成员。股东大 会会后，经董事李文军先生提议并说明，全体董事一致同意豁免提前发出会议 通知的规定和要求，在公司会议室即时以现场方式召开了第二届董事会第一次 会议。本次会议的通知及与所议事项相关的必要材料现场送达全体董事。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会全体成员及高级管理人员候选人列 席会议。经与会董事推选，本次会议由李文军先生主持，会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举 ...