首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

首药控股（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《上 市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关部门规章、规范性文 件的最新规定，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需 要，对现行《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容详见本公告附件，本次修订后的章程文本亦于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 上述《公司 ...