首药控股:首药控股（北京）股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

首药控股（北京）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 2023 年，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》的相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了内外部审计的监督及 评估，审核公司关联交易，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告等工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。本报告期内，公司完成第二届董事会的换届选举及各专门委员会组成人员 的调整工作，现任（第二届）审计委员会委员分别为杨国杰先生、刘学教授及许 新合博士，独立董事杨国杰先生作为会计专业人士，担任主任委员（会议召集人）； 原第一届委员朱建弟先生及李文军先生卸任相关委员职务。上述全部成员均具有 胜任审计委员会委员工作的专业知识 ...