首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-005 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军 先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案尚须提请 2023 年年度股东大会审议批准。 公司在任独立董事张强先生、刘学先生、杨国杰先生及报告期内离任的独 立董事朱建弟先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 1 2023 年年度股东大会上述职。相关述职报告 ...