首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-009 首药控股（北京）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票 弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 鉴于交易对手方双鹭药业的董事长、实际控制人之一徐明波先生曾于过往12个 月内担任本公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月 修订）》的相关规定，双鹭药业构成本公司的关联法人；因徐明波先生已于 2023年9月卸任本公司董事，审议本议案时，现任全体董事均为非关联董事，无 须回避表决。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，会议以 3票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》。经审核，本公司独 ...