首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-020 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8 月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 公司《2024 年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn，下同）的公告。 公司《2024年半年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...