久日新材:天津久日新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

天津久日新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《天津久日新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以 下简称《董事会专门委员会工作细则》）和《天津久日新材料股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》等的相关规定,2023年度，天津久日新材料股份有 限公司 (以下简称公司) 董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责,现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为周晓苏、周爱民、张 弛。其中，周晓苏为会计专业人士，同时担任第四届董事会审计委员会召集人。 2023年7月10日，公司第四届董事会任期届满。2023年7月11日，公司召开第五届 董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》,选举产生了公司第五届董事会专门委员会成员。公司第五届董事会审计 委员会由3名成员组成，分别 ...