久日新材:天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-044 天津久日新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天津久日新材料股份有限 1 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 20 ...