信安世纪:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-058 北京信安世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于2023年11月15日召开第二届董事会第三十四次会议，分别审 议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成 | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事 | | 1 | | 组成（其中包括 3 名独立董事，且至 | | | （其中包括 3 名独立董事）。 | | | | | 少包括 ...