统联精密:第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中杨虎先 生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已批准实施公司 2024 年限制性股票激励计划， 并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据 2024 年第一次临 时股 ...