翱捷科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-060 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长戴保家召集并主持，部分高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司优秀人 ...