亚信安全:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-002 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届董事会 第五次会议通知以及相关材料已于2024年1月12日送达公司全体董事。会议于 2024年1月16日以现场结合通讯的方式召开并形成本董事会决议。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长何政主持。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司 实际情况及相关事项进行逐项认真 ...