亚信安全:第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议决议 2024 年 3 月 20 日,亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届 董事会独立董事 2024 年第三次专门会议以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024年3月15日以邮件方式传达至公司全体董事,应到独立董事3人,实到独 立董事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。 会议经审议表决通过以下事项: 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审议,独立董事认为:本次关联共同投资符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司的战略发展需要。本次关 联共同投资不存在利益输送情况,没有违反公平、公正、公允的原则,且不影响 公司运营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议。 亚信安全科技股份有限公司 (此页 无正文,为《亚信安全科技股份有限公司独立桁事2024年第三次专门会议决议》 之签字页 ) 独立年事签署 ...