超卓航科:超卓航科第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-034 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空 科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予条 件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授 ...