超卓航科:超卓航科第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-004 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席 陈大明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 监事会认为：本次关联交易及追认关联交易相关事项有利于提高公司闲置自 有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成 重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股 ...