井松智能:井松智能关于修订《公司章程》、部分治理制度及调整审计委员会成员的公告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | | 委员会。 | 委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | | 审计委员会的召集人应 ...