英诺特:北京英诺特生物技术股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助 其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立 ...