英诺特:关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告

1 / 11 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-045 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订《公司 章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订和新增公司部分制度的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）； 公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...