英诺特:北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会 ...