英诺特:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、非独立张 秀杰组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中具有专业资格的独立董 事孙健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、独立董事胡天龙组成，其中具有专业 资格的独立董事孙健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...