创耀科技:董事会审计委员会2023年年度履职报告

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州） 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年 履职情况报告如下： 一、审计委员会委员的基本情况 报告期内，公司董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年 度股东大会完成董事会成员换届选举工作，同日召开第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于设置董事会专门委员会的议案》，选举产生了公司第二届专门 委员会成员。公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐 赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、非独立董事王万里先生。公司第二 届董事会审计委员会由独立董事徐赞先生（主任委员）、独立董事娄爱华先生、 非独立董事王万里先生组成。 成员：徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生、赵贵宾先生。 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理 经验，且符合审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 ...