创耀科技:关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-016 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由股东中新创投提名，经公司 第二届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、有关非独立董事辞任情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到戴瑜 女士的书面辞职申请及中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称"中新创 投"）出具的《提名新董事的通知函》。戴瑜女士因公司持股 5%以上的股东中新苏 州工业园区创业投资有限公司调整对提名董事的安排，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公 ...