国芯科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-086 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1 本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 ...