国芯科技:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-016 苏州国芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第二届监事会第十九次会议 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《苏州国芯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司部分治理制度的修订尚需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、规 ...