国芯科技:董事会秘书工作制度（2024年3月）

苏州国芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责， 维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部 门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管 理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证券 监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求，承担法律、法规及《公 司章 ...