国芯科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2023 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为张薇女士（召集人、独立董事）、肖波 先生（独立董事）、匡启和先生。其中委员会召集人张薇女士为会计专业人士。 全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司定期报告的准确性和完 整性进行审查；对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款；监督和评估外部审计机构工作情况；认真听取审计机构 专题汇报，各位委员勤勉履行审计委员会各项职责。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，第二届董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员积极参会， 任职期 ...