浩瀚深度:《董事会审计委员会议事规则》

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...