浩瀚深度:《独立董事专门会议工作制度》

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前一天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，通知时限可以不受本条 限制。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 ...