浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-007 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。会议召开前，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以口头通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人， 本次会议由董事长张跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在 未来适宜时机全部用于公 ...