浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第二次专门会议 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的 董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于自有资金，所需回购资金总额上 限为不 ...