浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第三次专门会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件通知方式发出会议通知，会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配预案，充分了解公司 2023 年度财务状况 和经营成果，我们认为，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了 盈利水平、现金流状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合相关法律 法规的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别 ...