和达科技:和达科技第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-001 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室 采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。 关联董事郭军、翁贤华、刘金晓回避表决。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） ...