东方生物:关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-055 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订相关制度的议案》，章程 修订及部分制度修订的议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，公司董 事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过后代表公司办理章 程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： （一）公司章程修正案相关情况： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律法规及公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修 ...