联瑞新材:联瑞新材关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-029 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会四名非独立董事和三 名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会两名非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司 第四届监事会。各位董事、监事任期自股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免提前发 布董事会会议通知的议案》《关于选举李晓冬先生为公司第四届董事会董事长的 议案》《关于聘任李晓冬先生为公司总经理的议案》《关于聘任曹家凯先生为公 司副总经理的议案》《关于聘任王松周先生为公司财务负责人的议案》《关于聘 任柏林女士为公司董事会秘书的议案》 ...