联瑞新材:联瑞新材第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-030 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次会议提前发出会议通知的期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议由公司半数以上监事共同推举监事高娟女士主持。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》 全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举高娟女士 ...