海创药业:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

海创药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"海创药业"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举 产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公 司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董 事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 15 日，公司召开 20 ...