海创药业:海创药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | M | | --- | | 第一章 | 总 | 则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 错误!未定义书签。 | | 第三章 | | 职责权限 错误!未定义书签。 | | 第四章 | | 决策程序 4 | | 第五章 | | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 | 则 错误!未定义书签。 | 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要行使下列职权: 第一条 为进一步规范海创药业股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择提出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 ...